Суд отложил арест Майкла Калви по делу Baring Vostok
Фото: Владислав Шатило / РБК
Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела о мошенничестве в Baring Vostok, передает корреспондент РБК. Основателю компании, Майклу Калви, суд продлил задержание, арестовывать его суд не стал.
По решению суда срок задержания Калви продлен на 72 часа. Новое судебное заседание по его аресту состоится в субботу, 16 февраля, в 13:00 мск.
Фигуранты дела помещены под стражу на два месяца, до 13 апреля. Под арест помещены партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).
Дело связано со сделкой банка «Восточный» с компанией «Первое коллекторское бюро». Обе компании контролирует Калви, указал на заседании следователь. В 2017 году ПКБ в счет погашения долга перед «Восточным» уступил банку пакет акций компании International Financial Technology Group S.C.A, при этом цена акций была завышена с 600 тыс. до 2,5 млрд руб. Необходимость ареста Калви следствие обосновало тем, что он может покинуть Россию. Защита предлагала выпустить его под залог в 5 млн руб.
Майкл Калви свою вину не признал. «Почти все, что следователь произнес, неправда. Факт в том, что была транзакция между банком и ПКБ. В уставах обеих компаний и акционерном соглашении есть четкие требования, связанные с аффилированностью. Возможность заключить эту сделку обсуждалась на совете директоров и акционерами, и эта сделка была одобрена. Одним из главных переговорщиков был господин [Шерзод] Юсупов из «Восточного», который сейчас дает на нас показания», — сказал он.
Калви опроверг утверждения о том, что стоимость ценных бумаг, переданных в счет долга акционеру банка «Восточный», была завышена. «Можно легко выяснить реальную стоимость акций, и она действительно стоила от 2 млрд до 3 млрд — к таким выводам пришел независимый оценщик. Чтобы в этом убедиться, пусть банк попробует сейчас его продать», — подчеркнул он.
То, что Юсупов дал показания на Калви и его партнеров, основатель Baring Vostok объяснил корпоративным конфликтом. «Но причина показаний Юсупова не в этом, а в крупном корпоративном конфликте, в котором они сейчас с Аветисяном нам противостоят. Вот почему он обратился в правоохранительные органы», — объяснил Калви.
Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Как полагает следствие, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг. Их реальная стоимость составляет 600 тыс. руб., в то время как Калви оценил их в 3 млрд руб., считает следствие.
Показания против фигурантов дела дал один из участников сделки, Алексей Кордичев, возглавлявший ранее банк «Восточный». Его адвокат сообщил, что Кордичев готов оказать «деятельную помощь» следствию. Также показания на сотрудников инвесткомпании дал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.
Инвестиционная компания Baring Vostok занимается вложениями на территории России и стран СНГ. Ее суммарный привлеченный капитал составляет более $3,7 млрд. Среди активов компании — миноритарные доли в крупном региональном операторе связи «ЭР-Телеком», интернет-проектах Ivi, Profi.ru, Skyeng, ИT-компании 1С.
