Задержания в Baring Vostok. Главное
Фото: Олег Яковлев / РБК
Что произошло
- В пятницу, 15 февраля, стало известно о задержании Майкла Калви — основателя инвестиционной компании Baring Vostok. Также задержали еще пятерых: это партнеры компании Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев (он также был главой правления банка «Восточный») и руководитель Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров.
- Басманный суд арестовал всех фигурантов дела кроме Калви до 13 апреля и должен выбрать меру пресечения для основателя Baring Vostok. Следствие просило арестовать всех фигурантов. Однако в отношении Калви суд решения об аресте не вынес, продлив ему срок задержания на 72 часа.
- Как сообщил адвокат Кордичева, он дал показания против остальных фигурантов и согласился сотрудничать со следствием.
Что известно о деле
- Из материалов суда следует, что в отношении Калви возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Она предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
- Как сообщил в суде следователь, фигурантов подозревают в хищении 2,5 млрд руб. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом он, Делипаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц предоставили заведомо ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд руб. Реальная же стоимость бумаг не превышала 600 тыс. руб.
- Показания на сотрудников Baring Vostok дал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Как заявил во время суда Калви, Юсупов связан с Аветисяном, против которого основатель Baring судится в Лондоне. Калви отметил, что именно Юсупов был основным переговорщиком по сделке с акциями «Первого коллекторского бюро» (ПКБ).
- В Baring Vostok заявили, что задержания прошли «в рамках коммерческого спора» вокруг банка «Восточный» и не связаны напрямую с деятельностью как самой компании, так и банка. В сообщении утверждается, что Baring Vostok и все портфельные компании, в том числе «Восточный», работают в штатном режиме.
Что известно о компании Baring Vostok
- Инвестиционная компания занимается вложениями на территории России и стран СНГ. :::material_card{data-project-type="rbc__news" data-id="5c669e309a79479ccba8b07b"}
Что известно об инвестфонде Майкла Калви Baring Vostok Capital Partners
:::
- Первый проект Baring Vostok — FGI Wireless (позднее «ВымпелКом») в 1994 году.
- За время работы в России Baring Vostok вложилась в три десятка компаний на сумму $850 млн. В частности, средства были инвестированы в «СТС Медиа», «Папа Джонс», «ВкусВилл» и «Яндекс».
Что известно о банке «Восточный»
- Банк был основан в 1991 году в Благовещенске (Амурская область), сейчас у него более 600 отделений по стране. Является лидером по активам на Дальнем Востоке — около 285 млрд руб. на январь 2019 года (по России он занимает 32-е место).
- В сентябре кипрская компания Evison Holdings Ltd., через которую Baring Vostok владел контрольным пакетом банка, подала иск против «Восточного». Сообщалось, что компания оспаривала назначение врио предправления банка Вячеслава Арутюняна.
- По сведениям газеты «Коммерсантъ», в банке шла борьба между основными акционерами — Finvision Holdings Ltd. и Baring Vostok.
Реакция
- Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в деле нужно разобраться. «Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин, здесь нет разницы», — сказал он.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент еще не в курсе ситуации с задержаниями в Baring Vostok.
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности дать личное поручительство за Калви.
