ДЭБ проводил проверки в банке "Мастер Капитал" и "Кодекс-банке"

Ранее сегодня в ДЭБ сообщили, что в Москве произведены обыски в двух коммерческих банках, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок 55 млрд руб.

В ходе обысков обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие вину задержанных. Всего в ходе операции сотрудники МВД задержали трех человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство" (ст.171 УК РФ).