Силовики задержали экс-члена генсовета «Деловой России» Малофейкина
Малофейкин задержан по делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 1 млрд руб.
Задержан бывший член генерального совета «Деловой России» Сергей Малофейкин. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах Ивановской области. Ранее о его задержании писал «Коммерсантъ».
«Следствие намерено ходатайствовать о заключении [Малофейкина] под стражу», — сказал собеседник РБК.
ТАСС сообщил, что Малофейкин задержан по делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 1 млрд руб. По данным агентства, меру пресечения ему планируют избрать 25 марта.
Утром 24 марта официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в телеграм-канале, что в Ивановской области пресекли деятельность криминальной организации. Ее участников подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств в особо крупном размере. По версии следствия, они организовали незаконный оборот средств в обход банковской системы России в размере более 1 млрд руб.
Преступное сообщество действовало на территории нескольких регионов России. Его участники использовали несколько схем. В их числе вывод денег за рубеж с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций. Деньги конвертировали в криптовалюту. За услуги с клиентов брали комиссию. Общий доход составил 125 млн руб., отметила Волк.
15 подозреваемых задержаны. В местах их проживания и офисах прошли обыски. В ходе них были изъяты деньги, документы и другие доказательства по делу. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 (Незаконная банковская деятельность), 187 (Неправомерный оборот средств платежей) и 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в них») УК России. Максимальное наказание по этим статьям: лишение свободы до четырех, шести и 20 лет соответственно.
«Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — заключила Ирина Волк.
«Коммерсантъ» писал, что полиция пришла домой к Малофейкину утром 24 марта. Он был задержан за организацию ОПС, которое обналичило более 2 млрд руб. Показания на бывшего члена генсовета «Деловой России» дали другие участники предполагаемого преступного сообщества — по их версии, он был лидером ОПС, пишет издание. По данным «Коммерсанта», главной схемой сообщества с 2023 года были услуги по обналичиванию средств для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний «Самолет».
В пресс-службе ГК «Самолет» РБК сообщили, что компания VIJU (основателем одноименной нейросети является Малофейкин. — РБК) была одним из многочисленных технологических подрядчиков на объектах группы. Ее взаимоотношения с ГК «Самолет» строились на внедрении системы мониторинга VIJU в рамках локального пилотного проекта, который стартовал в 2022 году.
«По итогам полноценного тестирования технология была признана полезной и сохранена в эксплуатации для мониторинга и оперативного контроля на стройплощадках группы», — заявили в пресс-службе.
«Деловая Россия» не следит за перипетиями этого дела, поскольку Сергей Малофейкин не имеет никакого отношения ни к самой организации, ни к ее деятельности уже шесть лет — он вышел из объединения в 2019 году», — заявили РБК в пресс-службе организации.
Там отметили, что Малофейкина считают причастным к противоправным действиям, совершенным уже после его ухода из объединения, в 2022-м. «С учетом этих обстоятельств какое–либо увязывание «Деловой России» с этой ситуацией и упоминание организации в контексте этого дела представляется крайне некорректным, и хотели бы обратить на это особое внимание представителей СМИ», — добавили в пресс-службе.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.
