США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР
США ввели санкции против компании «Алис» из Владивостока за связь с КНДР
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против шести физических лиц и двух компаний, которые, по мнению ведомства, связаны с КНДР. Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления.
Меры прорабатывались в координации с Южной Кореей. Под ограничения, в частности, попало ООО «Алис», зарегистрированное во Владивостоке.
По данным OFAC, ООО «Алис» подчиняется северокорейской компании Chinyong. В 2021–2022 годах она перевела материнской компании свыше $2,5 млн, полагают в управлении.
ООО «Алис» зарегистрирована в 2016 году, следует из базы данных CПАРК. Компанией руководит Андрей Бабкин, который занимает должность директора, ее бенифициаром является гражданин КНДР Ким Сан Ман, его доля в компании — 100%.
Компания занимается разработкой программного обеспечения и торговлей компьютерной техникой, также среди ее видов деятельности значатся ремонт оборудования, предоставление мест для временного проживания и другие.
Также ограничения введены против компании Pioneer Bencont Star Real Estate из ОАЭ. OFAC называет ее другой дочерней структурой Chinyong**.** Руководитель этой компании Джон Ён Ган, по данным OFAC, координировал перечисление средств от нее Chinyong.
Под американские санкции также попали шесть физических лиц, по мнению OFAC, связанных с КНДР. Двое из них находятся в России — это представитель банка Daesong О Ин Чун и представитель Jinmyong Joint Bank Чон Сон Хо.
Всех этих людей OFAC заподозрила в координации переводов в КНДР из-за рубежа для обеспечения ей дохода и доступа к международной финансовой системе.
Все имущество лиц, попавших под санкции, находящееся на территории США, подлежит блокировке. Кроме того, под санкции автоматически попадают все дочерние структуры, где их доля превышает 50%. Всем американским физическим и юридическим лицам запрещается проводить операции с их участием.
